20年2月，通遼開發(fā)區(qū)警方接到受害人趙某報警，其在某款網(wǎng)絡游戲中被人用“充值優(yōu)惠”的方式詐騙18000余元。

經(jīng)查，該網(wǎng)絡犯罪團伙成員眾多、遍布全國各地，為逃避公安機關打擊，在賬戶金額達到一定數(shù)額后，該團伙成員會利用通信金融工具，將涉案資金拆分轉移，分散警方注意力。同時，通過對“碼商”團伙的涉案銀行卡進行資金研判，警方梳理出資金池100余個，清洗流轉資金達50億元。在對資金池深入研判后，專案組又查明幫助境外賭博網(wǎng)站提取并運輸現(xiàn)金的車手團隊3個。車手團隊組織嚴密、分工明確，具有較強的反偵察能力，每次運送非法清洗資金時，均使用境外聊天軟件約定交易地點和接頭密碼。

2020年9月至11月，開發(fā)區(qū)警方在上級公安機關的全力支持下，由分局局長牟德軍任專案組負責人，抽調(diào)百余名精干警力，成立11個工作組，輾轉黑龍江省、遼寧省、吉林省、廣東省、福建省、四川省、廣西壯族自治區(qū)、浙江省、上海市等24個省市地區(qū)，共抓捕犯罪嫌疑人47名，打掉碼商團伙2個、車手團伙3個、賭博網(wǎng)站代理團伙1個、槍支制造窩點1個。

經(jīng)調(diào)查，嫌疑人張某某、游某某等人相互勾結，以高額傭金為誘餌組織多人利用微信收款碼、支付寶收款碼、銀行卡進行“跑分”洗錢，為犯罪團伙非法提供資金支付通道，并以此獲取傭金。目前，犯罪嫌疑人張某某、游某某、施某某、洪某某等9人已被檢察機關以隱瞞掩飾犯罪所得收益罪批準逮捕，付某某、宋某某等4人以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動批準逮捕。陳某某、王某某等34人涉嫌隱瞞掩飾犯罪所得收益、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、妨害信用卡管理等犯罪行為被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。