數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，人民銀行長沙中心支行指導(dǎo)銀行排查企業(yè)銀行賬戶149.3萬戶、個人銀行賬戶2.87億戶，分別對3.05萬戶企業(yè)和8.23萬個人可疑賬戶分類采取管控措施。

全省就賬戶涉案處罰銀行7家、通報批評7家次、約談115家次，對8家銀行網(wǎng)點(diǎn)暫停新開戶1個月；人民銀行長沙中心支行指導(dǎo)和督促全省涉案賬戶開戶銀行對430家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、765個個人實施扣分、降級、免職等內(nèi)部問責(zé)舉措；對96名買賣賬戶人員實施了懲戒。

人民銀行長沙中心支行累計向公安移送異常開戶547起、涉嫌違法犯罪的賬戶線索9157條，對存在帶隊開戶的柜面可疑人員及時報警，公安及時出警管控。協(xié)助管控相關(guān)嫌疑人932人，其中103人被刑拘；聯(lián)合公安對全省700多個涉案銀行賬戶較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行核查指導(dǎo)和全天巡防，整肅了重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)秩序。

另外，推動全省8000個網(wǎng)點(diǎn)實施“進(jìn)門明示、開戶告知、離柜提醒”嵌入式警示教育；組織金融機(jī)構(gòu)開展線上線下宣教，覆蓋群眾2936萬，在人民銀行長沙中心支行微信公眾號推送反詐反賭案例，開展有獎問答，累計點(diǎn)擊量超10萬。

懲戒措施有哪些？

對出租、出售、出借銀行賬戶（卡）的單位、個人及相關(guān)組織者，實施5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，記錄至個人征信。

來源: 紅網(wǎng)